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Puesto actual:
Oficial de Enlace para Investigaciones
Criminales en la Oficina de Financiamiento de Terrorismo y Crímenes Financieros del Departamento
del Tesoro, Washington DC.
Antecedentes Educativos:
Grado Universitario en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico en 1984 en San Juan, PR. De
1991 a 1993, realizó estudios postgraduados en la Florida International University y la Florida
Atlantic University.
Antecedentes Laborales:
En
1987, comenzó su carrera en el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingles) como
un Auditor de Rentas y ocupó ese cargo por siete años. En 1994, ingreso, como Agente Especial, a
la oficina de Investigaciones Criminales en Miami, Florida.
En
Abril 2002, fue seleccionado como Supervisor de un grupo de agentes especiales y una fuerza
conjunta de trabajo en la oficina de San Juan Puerto Rico. Como Agente Especial condujo numerosas
y complejas investigaciones, las cuales incluyeron fraude en industrias legales (tales como
corrupción pública, fraude en programas de asistencia gubernamental, fraude bancario, fraude a
inversionistas) y empresas ilegales (tales como tráfico de narcóticos y crimen organizado),
lavado de dinero doméstico e internacional, violaciones a la Ley del Secreto Bancario
relacionadas al reportes de operaciones monetarias y financiamiento de terrorismo.
Durante
su cargo como Supervisor Silva creó una nueva oficina de Investigaciones Criminales en St. Croix,
EEUU Islas Vírgenes. El Agente Especial Silva es un Instructor y Facilitador certificado del IRS
y ha participado en varios entrenamientos de lavado de dinero y confiscación de activos en Puerto
Rico, EEUU Islas Vírgenes, Colombia y México.
En
Enero 2008, el Agente Especial Silva fue designado como Agregado Diplomático para la Embajada de
los Estados Unidos en México con responsabilidad regional para México y Centro América. En esta
función trabajo con información de inteligencia relacionada a organizaciones internacionales de
lavado de dinero y otros crímenes financieros en apoyo de investigaciones del IRS, e
investigaciones conjuntas de varias agencias de ley y orden. También colaboro con oficiales del
Gobierno de México y Centro America para facilitar investigaciones y combatir el lavado ilegal de
ganancias derivadas del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El pasado Abril, el Agente Especial Silva fue seleccionado como Oficial de Enlace entre
Investigaciones Criminales y Oficina de Financiamiento de Terrorismo y Crímenes Financieros, del
Departamento del Tesoro de EEUU, Washington DC. En este puesto Silva provee accesoria en materia
de procedimientos y práctica de investigaciones financieras criminales para el diseño de
estrategias, leyes y políticas contra el lavado de activo, financiamiento de terrorismo y otros
crimines financieros.
Licencia Profesional:
El Agente Especial Silva es un Contador Público Certificado |
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