• Destinada a: Profesionales en Ciencias
Económicas que asesoran o se desempeñen en las áreas contables.
• Matrículas involucradas: C.P.
• Grado de profundización de los temas: Medio
• Nivel de conocimiento requerido: Intermedio
• Comisión organizadora: Estudios sobre Registros Contables, Laborales, Tributarios y
Sociales, y su documentación respaldatoria
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Temario
• Encuesta sobre fraudes 2009
• Severidad del riesgo operativo
• Clases de controles: preventivos, detectivos, automáticos y manuales. Ejemplos
• Importancia del control a través de bases de datos
• Documentación respaldatoria, crítica y fraudulenta
• Correcta identificación. Casos reales
• Lavados de activos. Origen delictivo. Identidad documental y física
• Función del Contador Público para dar testimonio
Exposición
Dr. C.P. Oscar
N. Díaz
Coordinación
Dra. C.P. Elsa
A. Pittis |
