• Destinada a: Profesionales, funcionarios,
gerentes y supervisores de la función pública y privada, que actúen en entidades relacionadas
con la prevención del fraude, con controles internos, manejos de riesgos y prevención,
detección e investigación de fraudes e irregularidades.
• Matrículas involucradas: C.P.; L.A.; L.E.
• Grado de profundización de los temas: Medio
• Nivel de conocimiento requerido: Intermedio
• Comisión organizadora: Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo
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Temario
• El examen de fraude y la profesión del certificador
• Conceptos básicos de fraude y abuso
• Técnicas y herramientas de investigación
• Fraude y lavado de activos
Programa
9:00 hs. Palabras de apertura: Autoridades del CPCECABA
9:20 hs. El examen de Fraude y la Profesión de CFE.
10:00 hs. Conceptos básicos de Fraude y abuso.
10:40 hs. Técnicas y herramientas de investigación.
11:20 hs. Fraude y Lavado
12:00 hs. Cierre y Conclusiones: Autoridades del CPCECABA
Exposición
Dr. C.P. Zenón A. Biagosch
Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas
Dr. Abog. Carlos Cofiño
Dr. C.P. Fernando D. Di Pasquale
Dr. C.P. Pedro A. Fabiano
Dr. C.P. Jorge Mantiñan
Coordinación
Dra. C.P. Mónica M. Cukar |
