• Destinada a: Ilustrar a los Contadores
Públicos respecto de la normativa vigente emanada de la UIF y su incidencia en la labor
profesional.
• Matrículas involucradas: C.P.
• Grado de profundización de los temas: Medio
• Nivel de conocimiento requerido: Intermedio• Comisión organizadora:
Actuación Profesional del Contador Público
• Comisión partícipe:
Estudios de auditoría |
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Temario
• Escenario previo a la Res. 25/11 de la UIF, acciones del CPCECABA y la FACPCE, medidas
cautelares vigentes.
• La legislación argentina en materia de lavado de activos de origen delictivo
• La derogada Res. 3/04 de la UIF y las resoluciones de la profesión contable de la FACPCE y
del CPCECABA
• Obligaciones generadas a los contadores auditores externos y síndicos societarios por la
nueva resolución
• Posibles consecuencias ante la inclusión de los contadores públicos que intervienen en
declaraciones juradas de impuestos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de
los clientes
Exposición
Dr. C.P. Oscar J. Albor
Dr. C.P. Humberto J. Bertazza
Dr. C.P. Jorge H. Santesteban Hunter
Dr. C.P. J. Alberto Schuster – Presidente del CPCECABA
Coordinación
Dr. C.P. J. Alberto Schuster – Presidente del CPCECABA |
