• Destinada a: Ilustrar a los profesionales que
actúan como auditores y síndicos societarios respecto de la normativa vigente y su incidencia en
la labor profesional.
• Matrículas involucradas: C.P.
• Grado de profundización de los temas: Medio
• Nivel de conocimiento requerido sobre la temática: Intermedio• Comisión organizadora:
Estudios de Auditoría
• Comisión partícipe:
Actuación Profesional del Contador Público |
|
Temario
• Normas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo: Ley 25.246. Res. UIF
65/2011 y Res. FACPCE 420/2011
• Obligaciones generadas a los contadores auditores y síndicos societarios por la normativa
vigente
• Políticas a adoptar para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del
terrorismo: manual de procedimientos, capacitación del personal, registro de análisis y gestión
de riesgo de operaciones sospechosas reportadas, implementación de herramientas tecnológicas
acordes con la naturaleza del servicio prestado.
Exposición
Dra. C.P. Roxana G. Bueno
Dra. C.P. Mónica A. Dziagacz
Dr. C.P. Jorge H. Santesteban Hunter
Coordinación
Dr. C.P. Daniel R. Berutti |
