Congresos
X Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sheraton Buenos Aires & Convention Center , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio
Programa (edición preliminar sujeta a cambios)
| Jueves 26 de junio | |
|---|---|
08:30 hs. |
Acreditación |
09:15 hs.
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Palabras de apertura Marcelo A. Casanovas, Presidente de FAPLA |
09:30 hs. |
Invitado a confirmar |
10:00 hs. |
Panel 1: Las Sanciones Administrativas Aplicadas por la Unidad de Información Financiera Responsabilidad de los Directores, del Oficial de Cumplimiento y de los funcionarios de la persona jurídica. Ámbito Administrativo y Penal. Tramitación del sumario. Hechos relevantes. Defensas. Alcance de la potestad sancionatoria de la Unidad de Información Financiera.Expositores: • Francisco J. D’Albora, Socio del Estudio Jurídico D’Albora & Asociacdos • Hernán Zavalía Lagos, Director de FAPLA • Jose Maria Salinas, Director de FAPLA Moderador: Marcelo A. Casanovas, Presidente de FAPLA. |
11:00 hs. |
Coffee Break |
| 11:30 hs. | Panel 2: Narcotráfico, Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Análisis sobre la situación internacional actual de ambos delitos y su estado actual en la República Argentina.Expositor: • Invitado especial: Joel Sollier, Director General de Asuntos Jurídicos de INTERPOL, Lyon, Francia. Moderador: Eugenio M. Curia, Consejo de Administración FAPLA. |
| 12:30 hs. | Panel 3: Aspectos sobre Supervisión y Proceso Sumarial. Supervisión e Inspección. Fundamentos. Alcances. Riesgos. Tendencia.Expositores: • Dra. Jimena Zicavo, Jefa de Sumarios de la UIF • Lic. Germán Clemente, a cargo de la Supervisión de Sujetos Obligados de la UIF • Funcionarios de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina a confirmar. Moderador: Gonzalo M. Vergara, Vicepresidente de FAPLA |
| 13:30 hs. | Almuerzo |
| 14:30 hs. | Talleres simultáneos Objetivo: trabajar sobre casos concretos y atender las demandas y consultas de los asistentes.Lineamientos: • Principales problemas que pueden generar riesgos legales. • Respuesta a inquietudes previas de los asistentes. • Asignación de roles y responsabilidades en la organización. • ¿Qué hacer ante una Operación Inusual y frente a una Operación Sospechosa? Fundamento del reporte. La confidencialidad • ¿Cómo actuar en el marco de una inspección o auditoría? Sala 1: |
| 16:00 hs. | Coffee Break |
| 16:30 hs. | Práctica en vivo: • Representación de Juicio Oral (Debate): Sujetos obligados imputados y como testigos del proceso. Roles: Fiscal, Defensor, Imputado y Juez. Las preguntas resultantes y el veredicto lo darán los asistentes con pulsador electrónico. |
| 17:30 hs. | Encuesta Interactiva |
| 18:15 hs. | Cierrre de honor: |
| 18:30 hs. | Palabras de cierre: |
| 18:45 hs. | Entrega de certificados |