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IV Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2016

Créditos SFAP: 6

Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA

Auspician este evento:

Programa

Martes 2 de agosto
08:30 hs.	Acreditaciones
09:00 hs.	Acto de apertura Palabras a cargo de: • Humberto J. BERTAZZA (Cont. Pub. Presidente del CPCECABA) • Francisco J. D´ALBORA (h) (Abog. Director de FAPLA) • Marcelo E. GRIFFI (Abog. Secretario Legal y Administrativo del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación)
09:30 hs.	Conferencia: “Panorama sobre últimas tendencias y desarrollos en el FATF - GAFI” Expositor: • Eugenio M. CURIA (Embajador, Representante Nacional ante el GAFI y el GAFILAT, Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) Coordinador: Humberto J. Bertazza (Cont. Pub. Presidente del CPCECABA)
09:45 hs.	Conferencia: “Unidad de Información Financiera” Expositores: • Agustín PESCE (Abog. Director de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF) • Celeste PLEÉ (Abog. Directora de Supervisión de la UIF) Coordinador: Humberto J. Bertazza (Cont. Pub. Presidente del CPCECABA)
10:45 hs.	Intervalo
11:15 hs.	Conferencia: “Propuesta de mejora de la Norma Profesional en ciencias económicas” Expositores: • Oscar J. ALBOR (Cont. Pub. Miembro de CENCyA) • Raúl R. SACCANI (Cont. Pub. Socio de Deloitte Forensic y Vicepresidente de la Comisión de Estudio de Prevención de Lavado de Dinero del CPCECABA) Coordinador: Mariano Tomatis (Cont. Pub. - Socio de la firma PwC)
12:15 hs.	Conferencia: “Propuesta de reformulación legal” Expositor: • Francisco J. D´ALBORA (h) (Abog. Presidente de FAPLA) Coordinador: Marcelo Casanovas (Abog. Director de Provincia Seguros
13:15 hs.	Intervalo
15:30 hs.	Conferencia: “Organismos de Control” Expositores: • Delia B. CORTELLETTI (Cont. Pub. Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA) • Mariano RENTERÍA ANCHORENA (Abog. Gerente del área de Prevención de Lavado de Dinero de la CNV) • Hernán ZAVALÍA LAGOS (Abog. Vicepresidente de FAPLA) Coordinador: Francisco J. D´Albora (h) (Abog. Presidente de FAPLA)
16:30 hs.	Intervalo
17:00 hs.	Conferencia: “Responsabilidad profesional ante la nueva ley de sinceramiento fiscal respecto de la prevención de lavado" Expositores: • Jorge SANTESTEBAN HUNTER (Cont. Pub. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA) • Rubén J. SILVARREDONDA (Cont. Pub. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA) Coordinador: Alejandro C. Raíces (Cont. Pub. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)
18:30 hs.	Acto de cierre • Palabras a cargo de autoridades del CPCECABA y de FAPLA

Objetivo

Analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.

Autoridades

Comité Científico
Presidente:	Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA)
Vicepresidente:	Dr. L.A. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet. Professional Advisory)
Vocales:	Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Director de Provincia Seguros) Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) (Presidente de FAPLA)

Aranceles e inscripción

Actividad no arancelada.

Matriculados: clic aquí - AGOTADO -
No Matriculados enviar un correo electrónico a: asistenteconf@consejocaba.org.ar - AGOTADO -

Jornada en transmisión simultánea – Auditorio-
Para matriculados: clic aquí

Este evento, al igual que el resto de los Congresos y Jornadas de nuestra Institución, será transmitido en directo por Internet, en forma gratuita, y luego quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.

Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP

Material de las exposiciones

Conferencia: “Unidad de Información Financiera” • Agustín PESCE y Celeste PLEÉ
Conferencia: “Propuesta de mejora de la Norma Profesional en ciencias económicas” • Oscar J. ALBOR • Raúl R. SACCANI
Conferencia: “Organismos de Control” • Delia B. CORTELLETTI • Mariano RENTERÍA ANCHORENA
Conferencia: “Responsabilidad profesional ante la nueva ley de sinceramiento fiscal respecto de la prevención de lavado” • Jorge SANTESTEBAN HUNTER • Rubén J. SILVARREDONDA