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V Jornada sobre Transparencia y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio de 2017
Créditos SFAP: 6
Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA
Apoyan este evento:
08:30 hs. |
Acreditaciones |
09:30 hs. |
Acto de apertura • Humberto J. BERTAZZA (C.P. Presidente del CPCECABA) |
10:00 hs. |
Panel 1: “Unidad de Información Financiera” Balance de 18 meses de gestión. Principales desafíos. Perspectiva de reformulación regulatoria. Perspectiva del rol del profesional de Ciencias Económicas dentro del sistema de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. |
10:40 hs. |
Intervalo |
11:00 hs. |
Panel 2: “Sinceramiento fiscal” Efectos del Régimen de Sinceramiento Fiscal
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11:40 hs. |
Panel 3: “Rol de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA” Presentación de documento elaborado por la Comisión sobre “El enfoque basado en riesgos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a la actividad profesional”. Matriz riesgo cliente. Estado de situación de la propuesta de modificación de la Resolución 65/11.
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12:20 hs. |
Panel 4: “Mesa de Experiencias Funcionales” Experiencias y casos en el rol de desempeño de los panelistas. Análisis de casos.
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13:00 hs. |
Receso |
15:00 hs. |
Panel 5: “Anticorrupción y Transparencia” Principales principios y recomendaciones internacionales en materia de Anticorrupción y Transparencia. Situación de la República Argentina frente a la OCDE (Anti-Bribery Convention). Proyecto de Responsabilidad penal para las Personas Jurídicas. Programas de Anticorrupción y Transparencia para Empresas.
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15:40 hs. |
“Encuesta interactiva” Coordinador:
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16:00 hs. |
Intervalo |
16:20 hs. |
Panel 6: “El Contador Público como Sujeto Obligado” El ejercicio de la actividad profesional como Síndico o Auditor Externo en el marco de la normativa de la Unidad de Información Financiera. La importancia de los papeles de trabajo en materia de certificaciones profesionales. Exigencias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El riesgo penal. |
17:00 hs. |
Acto de cierre
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| Comité Ejecutivo | |
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| Presidente | Dr. C.P. Humberto J. Bertazza |
| Vicepresidente | Dr. L.A. Zenón A. Biagosch |
| Vocales | Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas
Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) |
Actualizar los contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del profesional de Ciencias Económicas. Analizar el marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera. Tendencias en materia de Corrupción y Transparencia. Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera.
| Categoría | Inscrip. |
|---|---|
Inscripción Matriculados |
[+] |
Inscripción No Matriculados |
[+] |
ACTIVIDAD NO ARANCELADA
Este evento, al igual que el resto de los Congresos y Jornadas de nuestra Institución, será transmitido en directo por Internet, en forma gratuita, y luego quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.
Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP
“Anticorrupción y Transparencia” |
“El Contador Público como Sujeto Obligado” |