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VI Jornada de Prevención de Lavado de Activos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2018
Créditos SFAP: 6
Auspician este evento:
Actividad organizada junto a la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA
Actualizar los contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del profesional de Ciencias Económicas. Analizar el marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera. Tendencias en materia de Corrupción y Transparencia. Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera.
08:30 hs. |
Acreditaciones |
09:00 hs. |
Acto de apertura • Humberto J. BERTAZZA (Presidente del CPCECABA) |
09:30 hs. |
Panel 1: “Delito Fiscal y Lavado”” Expositores: |
11:00 hs. |
Intervalo |
11:30 hs. |
Panel 2: “La Adecuación de los Programas de Integración según los lineamientos de la Oficina Anticorrupción” Expositores: • Gustavo REGNER |
13:00 hs. |
Receso |
15:00 hs. |
Panel 3: “Informe Técnico Sobre Ejes de Trabajo del Revisor Independiente”” Expositores: (Miembro de la Comisión sobre Act. Prof. en Entidades Financieras del CPCECABA) • Guillermo ZOCCO VIDAL • Jorge SANTESTEBAN HUNTER (Consejero Coordinador de la Comisión Prevención de Lavado de Activos CPCECABA/ Miembro Titular de Cencya FACPCE) • Raúl SACCANI (Presidente de Comisión de Anticorrupción del CPCECABA) Moderador: Zenón BIAGOSCH (Presidente de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de CPCECABAl) |
16:30 hs. |
Intervalo |
17:00 hs. |
Panel 4: “La UIF en su Rol Preventivo y Sancionador” Expositores: (Director Régimen Administrativo Sancionador. UIF) Moderador: |
18:30 hs. |
Panel 5: “Encuesta interactiva” Moderador: |
19:00 hs. |
Acto de cierre • Humberto J. BERTAZZA (Presidente del CPCECABA) |
| Comité Ejecutivo | |
|---|---|
| Presidente | Dr. C.P. Humberto J. Bertazza |
| Vicepresidente | Dr. L.A. Zenón A. Biagosch |
| Vocales | Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) Dr. C.P. Jorge Santesteban Hunter Dr. C.P Raúl Saccani (Presidente de Comisión de Anticorrupción) |
| Categoría | Inscrip. |
|---|---|
Inscripción Matriculados |
[+] |
Inscripción No Matriculados |
[+] |
ACTIVIDAD NO ARANCELADA
Este evento, al igual que el resto de los Congresos y Jornadas de nuestra Institución, será transmitido en directo por Internet, en forma gratuita, y luego quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.
Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP
Panel 1: “Delito Fiscal y Lavado” |
Panel 3: “Informe Técnico Sobre Ejes de Trabajo del Revisor Independiente” |
Panel 4: “La UIF en su Rol Preventivo y Sancionador” |