Congresos

VI Jornada de Prevención de Lavado de Activos

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2018

Créditos SFAP: 6


Auspician este evento:

  • Banco Ciudad
  • QBE seguros
  • Edicon
  • Megatlon
  • Megatlon
  • Megatlon
  • Provinci ART

 

Actividad organizada junto a la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA

Objetivo

Actualizar los contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del profesional de Ciencias Económicas. Analizar el marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera. Tendencias en materia de Corrupción y Transparencia. Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera.

 

Programa

 

08:30 hs.

Acreditaciones

09:00 hs.

Acto de apertura
Palabras a cargo de:

Humberto J. BERTAZZA (Presidente del CPCECABA)
Hernán ZAVALÍA LAGOS (Presidente de F.A.P.L.A.)

09:30 hs.

Panel 1: “Delito Fiscal y Lavado””

Expositores:
• Alejandro CATANIA
(Abogado. Juez Nacional en lo Penal Económico)
• Francisco D´ALBORA
(Abogado Penalista. Socio Fundador y Vocal de la F.A.P.L.A.)
• Diana GUTERMAN
(Directora de la Dirección de Investigación Financiera de la AFIP)
Moderador: Humberto J. BERTAZZA (Presidente del CPCECABA)

11:00 hs.

Intervalo

11:30 hs.

Panel 2: “La Adecuación de los Programas de Integración según los lineamientos de la Oficina Anticorrupción”

Expositores:
• Diego MARTINEZ
(Abogado penalista, especialista en Anticorrupción)
• Gustavo NIGOHOSIAN
(Director de Auditoría interno y Compliance Corporación América)
• Paula HONISCH
(Abogada penalista, especialista en Anticorrupción)

• Gustavo REGNER
(Risk & Compliance Officer de Syngenta / Vicepresidente de la Comisión de Anticorrupción del CPCECABA)
Moderador: Raúl SACCANI
(Presidente de Comisión de Anticorrupción del CPCECABA)

13:00 hs.

Receso

15:00 hs.

Panel 3: “Informe Técnico Sobre Ejes de Trabajo del Revisor Independiente”

Expositores:
• Gastón INZAGHI

(Miembro de la Comisión sobre Act. Prof. en Entidades Financieras del CPCECABA)

• Guillermo ZOCCO VIDAL
(Gerente Fides.net. Profesor –UCA- )

• Jorge SANTESTEBAN HUNTER

(Consejero Coordinador de la Comisión Prevención de Lavado de Activos CPCECABA/ Miembro Titular de Cencya FACPCE)

• Raúl SACCANI

(Presidente de Comisión de Anticorrupción del CPCECABA)

Moderador: Zenón BIAGOSCH

(Presidente de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de CPCECABAl)

16:30 hs.

Intervalo

17:00 hs.

Panel 4: “La UIF en su Rol Preventivo y Sancionador”

Expositores:
• Pablo SANABRIA

(Director Régimen Administrativo Sancionador. UIF)

Moderador:
• Dr. Abog Marcelo CASANOVAS
(Subgerente Gral. de Asuntos Legales e Infraestructura de Bco. Provincia)

18:30 hs.

Panel 5: “Encuesta interactiva”

Moderador:
• Dr. Abog Marcelo CASANOVAS
(Subgerente Gral. de Asuntos Legales e Infraestructura de Bco. Provincia)

19:00 hs.

Acto de cierre
Palabras a cargo de

• Humberto J. BERTAZZA (Presidente del CPCECABA)
• Francisco J. D’ALBORA (Abogado Penalista. Socio Fundador y Vocal de la F.A.P.L.A.)

 

Autoridades

 

Comité Ejecutivo
Presidente

Dr. C.P. Humberto J. Bertazza
(Presidente del CPCECABA)

Vicepresidente

Dr. L.A. Zenón A. Biagosch
(Presidente de la comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo CPCECABA)

Vocales

Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas
(Subgerente Gral. de Asuntos Legales e Infraestructura de Bco. Provincia)

Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h)
(Abogado Penalista. Socio Fundador y Vocal de la F.A.P.L.A.)

Dr. C.P. Jorge Santesteban Hunter
(Consejero Coordinador de la Comisión Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Dr. C.P Raúl Saccani

(Presidente de Comisión de Anticorrupción)

Inscripciones

 

Categoría Inscrip.

Inscripción Matriculados

[+]

Inscripción No Matriculados

[+]

 

ACTIVIDAD NO ARANCELADA

 

Este evento, al igual que el resto de los Congresos y Jornadas de nuestra Institución, será transmitido en directo por Internet, en forma gratuita, y luego quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.

 

Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP

 

 

Material de las exposiciones

Panel 1: “Delito Fiscal y Lavado”

Diana GUTERMAN

Panel 3: “Informe Técnico Sobre Ejes de Trabajo del Revisor Independiente”

Jorge SANTESTEBAN HUNTER

Panel 4: “La UIF en su Rol Preventivo y Sancionador”

Pablo SANABRIA

volver   |   inicio