Comisiones
Reuniones
Segundos martes de cada mes, a partir de las 18:30 hs.
Memoria Anual
Para acceder a la información sobre Memoria Anual y demás informes de gestión. [+]
Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo
• Desarrollar estudios específicos sobre la normativa y jurisprudencia relacionada con la materia.
• Analizar permanentemente las modalidades de actuación profesional para el cumplimiento del deber de informar impuesto a la matrícula por las normas legales.
• Evaluar permanentemente la evolución de esta temática, considerando sus impactos en el ejercicio profesional de los matriculados.
• Emitir opinión sobre las normas y pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales involucrados.
• Emitir opinión sobre las normas legales (leyes, decretos, resoluciones de organismos de control) y proyectos de ellas que afecten o puedan llegar a afectar el ejercicio profesional.
• Emitir opinión sobre los proyectos de normas profesionales elaboradas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sus organismos técnicos y otros entes profesionales.
• Establecer un vínculo de trabajo profesional y consulta permanente entre el Consejo Profesional y las áreas específicas de los organismos de control que ejercen supervisión en la materia.
• Estudiar las situaciones que a juicio de la Comisión requieran presentaciones u otras acciones del Consejo dirigidas a jerarquizar, proteger y facilitar la actuación profesional.
• Elaborar material técnico que pueda ser aplicado por los profesionales en el desarrollo de la función.
• Proponer al Consejo la emisión de resoluciones sobre temas que hacen a su objeto de estudio.
• Interactuar con otras comisiones de estudio tales como las de Actuación Profesional en Entidades Financieras, Estudios de Auditoría, Actuación de Contador Público y Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativa, cuya temática esté relacionada con la materia.
• Proponer la realización de actividades de difusión, capacitación y/o otra índole, en apoyo al desempeño profesional.
| Presidente | Dr. L.A. BIAGOSCH, Zenón Alberto |
| Vicepresidente | Dr. C.P. SACCANI, Raúl Ricardo |
| Consejero coordinador | Dr. C.P. SANTESTEBAN HUNTER, Jorge |
| Asesor Técnico | Dra. C.P. BARRIONUEVO, Liliana |
Si desea obtener mayor información respecto de la Comisión, por favor, hágalo a la siguiente dirección: rbarrionuevo@consejocaba.org.ar