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Nuestra
Institución juntamente con la FACPCE, elevó una Nota al Presidente de la Unidad de Información
Financiera, Dr. Alberto M. Rabinstein, adjuntando una propuesta de modificación de la
Res. 3/2004, donde se establecían los criterios y obligatoriedad de información, con
relación al lavado de activos de origen delictivo.
Los principales puntos de la propuesta
son los siguientes:• Elevar a
$ 8.000.000 el monto de los activos fijado como límite por la Res. 3/2004 a los fines de
definir quienes son los profesionales alcanzados por las obligaciones previstas en el art.
21 de la ley, relacionados con los sujetos no obligados a informar.
• Eximir de la obligación de informar a los profesionales
alcanzados que además se desempeñan como síndicos societarios.
• Revisar el programa estándar previsto en el Anexo B.II de
la norma profesional, de forma tal de eliminar aquellas pautas que impliquen la
realización de procedimientos subjetivos. |
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