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Nuestra
Institución juntamente con la FACPCE, elevó una Nota al Presidente de la Unidad de Información
Financiera, Dr. Alberto M. Rabinstein, adjuntando una propuesta de modificación de la
Res. 3/2004, donde se establecían los criterios y obligatoriedad de información, con
relación al lavado de activos de origen delictivo.
Los principales puntos de la propuesta
son los siguientes: Elevar a
$ 8.000.000 el monto de los activos fijado como límite por la Res. 3/2004 a los fines de
definir quienes son los profesionales alcanzados por las obligaciones previstas en el art.
21 de la ley, relacionados con los sujetos no obligados a informar.
Eximir de la obligación de informar a los profesionales
alcanzados que además se desempeñan como síndicos societarios.
Revisar el programa estándar previsto en el Anexo B.II de
la norma profesional, de forma tal de eliminar aquellas pautas que impliquen la
realización de procedimientos subjetivos. |
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